Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, se ha revelado un caso de estafa relacionado con el mercado de activos digitales. En junio de 2023, un varón interesado en este mercado comenzó a recibir llamadas de un individuo que se hacía pasar por un asesor de una empresa llamada LEOTRADEZ. Bajo la promesa de obtener beneficios operando en el mercado de Estados Unidos, el falso asesor convenció a la víctima para realizar transferencias bancarias a una cuenta de la entidad ING, de la cual la acusada era la titular. Estas transferencias, que ascendían a un total de 90.945 euros, no se destinaron a ninguna plataforma de inversión, sino que fueron desviadas a cuentas en Lituania y Malta.
Durante el periodo comprendido entre el 8 de junio y el 5 de julio de 2023, la víctima realizó diez transferencias de diversas cuantías, incluyendo dos ingresos iniciales de 15.000 euros cada uno. La acusada, lejos de invertir el capital como se le había prometido, dispuso del dinero inmediatamente. Para encubrir el rastro de los fondos, realizó transferencias a cuentas en el extranjero y efectuó disposiciones de efectivo en cajeros, así como pagos con tarjeta asociados a la cuenta receptora.
El fiscal considera a Sara R.C. autora de un delito continuado de estafa y solicita una pena de cuatro años de prisión, además de obligarla a indemnizar a la víctima con la cantidad total estafada, 90.945 euros, más los intereses legales correspondientes. Este caso pone de manifiesto la importancia de verificar la legitimidad de las inversiones y de estar alerta ante posibles estafas en el mercado de activos digitales.
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